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“剿灭钱庄”:涉1300家公司洗黑钱超万亿 副市长当保护伞?

  清华大学金融研究院研究员韩晓宇对记者表示,此前,地下钱庄是影子银行的一部分。近几年地下钱庄数量有所增加,近几年地下钱庄数量增加的重要原因之一,是受到转移财产需求增长的影响。

  涉国内外68个犯罪组织。

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  近日,公安部督办的“9·8特大系列地下钱庄案”取得重大进展。黑龙江省七台河市公安局6月14日宣布,已摧毁13个地下钱庄、拘捕117名疑犯,涉案交易流水上万亿元人民币。该案涉及国内外68个犯罪组织、逾1300家公司。

  七台河市公安局办案人员称,从涉案规模上看,“9·8”特大系列地下钱庄案已成迄今为止国内最大的地下钱庄案件。

  中国网报道称,一直以来,贪腐、走私、贩毒、电信诈骗等违法犯罪的赃款转移出境、洗白,有的就是通过地下钱庄。地下钱庄这一游离于官方正规金融体制之外的民间地下金融组织,为多种犯罪资金的转移和洗白提供着黑色支撑。

  清华大学金融研究院研究员韩晓宇对记者表示,此前,地下钱庄是影子银行的一部分。近几年地下钱庄数量有所增加,近几年地下钱庄数量增加的重要原因之一,是受到转移财产需求增长的影响。目前国内地下钱庄较为集中的地方是海南省。有消息称,可能与海南未来的定位有关。

  疯狂外汇买卖

  新华每日电讯报道称,该地下钱庄案案犯罪嫌疑人利用境内外的账户,按照客户需求将境内人民币转移到境外,兑换成美元。或者将境外美元转移到境内,兑换成人民币。在这两个过程中间分别赚取汇率差价和手续费。

  以七台河市警方侦破的“丁某某非法经营案”为例,澎湃新闻报道称,2012年丁某某在俄罗斯做生意,因国际形势经营惨淡,她就回到晋江,用丈夫庄某设的名字注册了泉州伍路兴贸易有限公司。梁和丁在俄罗斯相识。梁是做地下钱庄生意的,从俄罗斯等地低价收购美金,销售给国内有需要的公司,从中牟利。

  2013年七八月份,梁电话丁,希望她帮助销售美金,许诺每销售一万美金给她20至30元人民币提成。丁卖了几笔后,看到买卖美金可以赚取利润,就用弟媳李某治的身份在香港注册了金瑞龙贸易有限公司,干起这个行当。

  2011年至2015年,丁在香港成立9家离岸公司,并在香港银行开户,伙同他人与梁等地下钱庄进行非法资金结算、买卖外汇等交易活动,数额达9.93亿美元。

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  2017年2月,时任七台河市公安局“部督特大系列地下钱庄案”专案组副组长的张晓昕曾向媒体表示,老百姓要用上地下钱庄的比例很小,通过地下钱庄转移的,多是不能拿到台面上的资金,以往破获的案件显示,走私、贩毒、电信诈骗、贪腐等犯罪活动中,赃款往往是通过地下钱庄转移境外。

  国家外汇管理局2018年曾通报,有违规个人为了向境外转移资产,利用他人年度购汇额度,将个人资金分拆购汇后汇往境外账户,或是通过地下钱庄换汇并转移财产。

  一个钱庄骗5.6亿元

  除了非法买卖外汇,地下钱庄还为其他犯罪行为提供资金流转渠道,它越来越和骗税、虚开增值税发票、诈骗政府奖励等其他犯罪交织在一起,成为上游犯罪的帮凶。在警方侦破的“邱某某诈骗案”“丁某某骗取出口退税案件”中,地下钱庄在虚假贸易、资金流动过程中扮演了重要的角色。

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  出口退税,是国家对出口的货物,退还其在国内生产和流通环节实际缴纳的增值税、消费税,从而增强出口货物的竞争能力,扩大出口的创汇。根据出口货物不同,退税率有17%、13%等多个档次。地下钱庄就瞄准这块政策“肥肉”,打起骗税的主意。

  以七台河市警方侦破的“丁某某骗取出口退税案”为例,澎湃新闻报道称,丁经营的伍路兴公司是一家有进出口贸易资质的公司,在出口或代理出口过程中,经常接触货代公司,并和他们保持较好的关系,有时为了省事,货代公司还会帮她到报关行办理报关业务。

  丁向警方供述操作流程称,货代公司为了获得更大利益,想将那些不能退税的货物进行出口退税,就将这些货物数据卖给丁,并为丁提供货物流票据,丁再到其他企业虚开出相同物品的增值税发票,之后丁再通过控制的地下钱庄,从香港向伍路兴公司转入美元,以显示有出口结汇,完成资金流,从而骗取出口退税。

  货代公司卖数据给她并非无利可图,每出口10万美元的货物,就收5000至6000元费用。那些为她虚开增值税发票、为她骗税提供条件的企业,则以10%至11.3%不等的票点收取费用。

  七台河警方称,2012至2015年,丁某玲地下钱庄伙同厦门10家报关行,将没有进出口权的中小企业真实出口的货物,以丁某玲控制的公司名义出口,骗取国家出口退税733.7万元。

  另据七台河警方透露,詹某丰地下钱庄2012至2015年注册了122家空壳公司,然后高价购买出口货物数据,伪造虚假的外贸交易,骗取政府出口创汇奖励5.6亿元。

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  此外,地下钱庄为电信诈骗、邪教组织等多种犯罪提供“黑色”支撑,助长和滋生了其他犯罪行为。七台河警方前几年侦办一起跨境网络赌博案中就发现,在超过2000亿元的涉案赌资中,70%以上是通过地下钱庄在境内外流转的。此前,江苏警方破获一起跨国网络赌博案,涉案资金78亿元。侦查过程中发现,巨额涉案资金也是通过地下钱庄流向境外的。

  巧合的是,就在七台河市公安局对外宣布“9·8特大系列地下钱庄案” 取得重大进展的6月14日,黑龙江省省纪委公布了一条关于七台河市的重磅消息:七台河市政府副市长杨子义涉嫌严重职务违法,并为黑社会性质组织充当“保护伞”,目前正接受监察调查。

  杨子义,黑龙江双城人,1963年3月出生,先后出任七台河市桃山区乡企局局长、新兴区政协副主席、市工商联会会长、市政协副主席,自2012年起任七台河市副市长。(编辑:RMAQW)

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